Nouvelles réglementations

Depuis le 27 octobre 2023, la Bulgarie devient le deuxième pays européen, après la Croatie, à figurer sur la liste des pays « à haut risque en surveillance renforcée», mise à jour par le GAFI (Groupe d’action financière).

Cette liste énumère les pays en rapport avec la lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Depuis la même réunion plénière, le Panama, les Îles Caïmans, l’Albanie et la Jordanie ne font plus partie de cette liste, quant à eux.