Équipe

Ancien élève de l’École normale supérieure, Emmanuel Breen a été admis au barreau de Paris en 1995. Il a débuté sa carrière au sein du cabinet américain Cleary Gottlieb, qu'il a accompagné pendant près de dix ans sur ses problématiques de droit public des affaires et de régulation. En 2011, il a rejoint l’équipe chargée de la conduite du monitorship FCPA Alcatel Lucent. Il a développé à partir de là une pratique de premier plan en compliance qui l’a amené à piloter un autre dossier de monitorship (Banque mondiale) et à assurer de nombreux mandats de conseil et d’expertise en compliance.

Emmanuel Breen a créé avec le Pr Antoine Gaudemet le diplôme « Compliance officer – Responsable conformité » de l’Université Paris 2 Panthéon-Assas en 2016, et le dirige depuis cette date.

Antoinette est l’Associée responsable du département Forensic and Integrity Services d’EY France. Expert-comptable et diplômée de l’EDHEC, elle dispose de près de 30 ans d’expérience, dont plus de 20 en matière d’investigation et de compliance et effectue des missions d’enquêtes forensic sur des cas de fraude et de corruption, notamment dans des environnements sensibles, complexes et internationaux.
 
Antoinette  réalise des missions de revue des dispositifs de compliance, notamment en lien avec la loi Sapin II, elle prend également une part active dans le développement des expertises d’EY en matière de lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme, sanctions etc.
 
Elle anime de nombreuses conférences sur la compliance, la lutte contre la fraude et la corruption en France et à l'étranger et participe activement à des publications sur ces thèmes.
 
Antoinette co-dirige le certificat « Lutte contre la fraude et la corruption » proposé par Université Paris-Panthéon-Assas et fait partie du Comité scientifique du Diplôme Universitaire Compliance.

Myriam Roussille est agrégée des facultés de Droit, professeur des Universités en poste à l'Université du Mans.

Spécialisée en droit bancaire, droit des marchés financiers et droit des sociétés, elle est familière des questions de compliance propres au secteur bancaire et financier.

Myriam Roussille est directrice scientifique de la Base Joly (Sociétés et Bourse) et membre du comité scientifique du Bulletin Joly Bourse. Elle codirige le numéro spécial de la Gazette du Palais sur le droit bancaire. Elle tient deux chroniques dans la revue Banque et Droit (conformité et régulation ; paiements, données et banque digitale) avec plusieurs spécialistes (juristes de banque et avocat).

FRANÇOIS JAMBIN est diplômé en droit pénal des Universités de Bordeaux et Canterbury. Il est également lauréat du diplôme universitaire compliance officer de Paris 2 Panthéon Assas et titulaire du certificat de digital ethic officer de l’EDHEC.

Ancien avocat au Barreau de Paris de 1998 à 2009, il est actuellement Responsable conformité vigilance (chief compliance officer) et contentieux pénaux du Groupe EDF, chargé d'enseignement au sein du Master 2 juriste conformité de Strasbourg, co-directeur du certificat fraude et corruption du Diplôme universitaire compliance officer de Paris 2 Panthéon Assas.

Il est également membre de la commission des experts compliance de l'association française des juristes d'entreprise (AFJE) et de la « commission convention judiciaire d’intérêt public » du Club des juristes chargée de conduire une réflexion prospective sur ce nouvel instrument pénal et de compliance.

Pauline Abadie est maître de conférences en droit privé à l’Université Paris Saclay. Elle développe ses activités de recherche et est l’auteur de nombreux articles dans les domaines de la responsabilité sociale des entreprises, de la justice environnementale et climatique, ou encore en droit américain de l’environnement. Ancienne Hauser Fellow de la Faculté de Droit de l’Université de New York, titulaire d’un LL.M en droit de l’environnement de l’Université de Golden Gate, elle reçoit en 2014 le prix Jean Carbonnier de la Mission de recherche Droit & Justice et le Prix Canada de l’Académie internationale de droit comparé pour sa thèse : « Entreprise responsable et environnement : recherche d’une systématisation en droits français et américain », publiée aux éditions Bruylant. A côté de ses activités universitaires, Pauline Abadie est membre de plusieurs comités d’experts, et notamment du Comité Ethique et Société de l’Agence nationale de gestion des déchets radioactifs (ANDRA) ou encore de la Commission environnement du Club des Juristes. En 2017, elle participe au Groupe international d’experts chargé par Laurent Fabius de proposer un projet de Pacte Mondial pour l’Environnement.

Après de nombreuses années passées chez Alcatel, Alstom, et General Electric dans des fonctions internationales tant opérationnelles que de management, Christophe Clair Bernard exerce depuis 2020 son expertise en qualité de conseil stratégique en management, organisation et conformité auprès des entreprises.

Christophe-Clair exerce par ailleurs une activité de formateur spécialisé sur les sujets de gestion de projet, commerce international, fraudes, contrôle des exportations et des sanctions économiques et de la sureté.

Benjamin Clady est adjoint au chef du Département de l’appui aux acteurs économiques (D2AE), au sein de la sous-direction du conseil de l’Agence française anticorruption (AFA). Il a rejoint l’AFA après une douzaine d’années d’expérience professionnelle dans les métiers de l’audit et de la conformité (KPMG, Mazars, Dassault Systèmes, Protiviti) qui l’ont conduit à se spécialiser sur les problématiques de lutte contre la délinquance économique et financière (fraude, corruption, blanchiment). Il a dirigé ou participé à une trentaine de missions d’audit ou d’enquête interne en France et à l’international.
Il est diplômé de l’ESSEC et de Sciences-po Paris. Il est Certified Fraud Examiner (CFE).

Emmanuel DAOUD est inscrit au barreau de Paris depuis 1988 et sur la liste des avocats près la Cour Pénale Internationale (CPI) depuis 2005. Il a été membre du Conseil de l’Ordre du barreau de Paris et Expert près du Conseil des barreaux européens (CCBE).

Emmanuel DAOUD intervient principalement en droit pénal, droit pénal des affaires droit de la RSE/Compliance, droit pénal international, droits humains, droit des obligations (responsabilité civile et contractuelle), droit des données personnelles, cybercriminalité et technologies de l’information.

Il est par ailleurs particulièrement engagé dans les domaines du droit pénal international et des droits de l’Homme, de la responsabilité sociétale des entreprises et du développement durable.

Avant de fonder le Cabinet VIGO aux côtés de Christine CARPENTIER et Julie FERRARI, Emmanuel DAOUD a créé le Cabinet STASI & ASSOCIES (1999) et a été précédemment associé du cabinet FARTHOUAT, STASI et ASSELINEAU (1995).

Estelle Gabillet a commencé sa carrière comme Avocate au sein d’un cabinet de contentieux, puis comme Responsable juridique auprès de Suez Environnement. C'est à cette occasion qu’elle a découvert l'Ethique et la Compliance et a décidé d’y consacrer sa carrière. Détentrice du diplôme universitaire "Compliance Officer" de l'Université d'Assas à Paris en 2017, elle rejoint le département Ethique & Compliance d'ENGIE, en tant qu’Adjointe du Directeur pendant 7 ans. Elle est depuis novembre 2022, Responsable de l'Ethique et de la Compliance chez Parfums Christian Dior.

Daphné LATOUR est avocate au barreau de Paris depuis 2008.
Initialement spécialisée en droit bancaire et des marchés financiers (titrisation et financement de projets et d’acquisitions), elle a collaboré, dans ces domaines, au sein des cabinets d’affaires internationaux Clifford Chance Europe LLP, Mayor Brown, Hogan Lovells et Norton Rose Fulbright.

Elle s’est, ensuite, orientée vers le droit de la compliance, initialement bancaire, en exerçant, d’abord comme Senior Compliance Officer au sein de la Société Générale Corporate Investment Banking, puis en qualité de Directeur Juridique Ethique et Conformité Adjoint du groupe ENGIE, avant de reprendre une activité d’avocate libérale, en collaborant, notamment, comme Counsel, au sein du cabinet Laurent Cohen-Tanugi Avocats, puis en créant sa propre structure, DL AVOCATS.

Elle conseille, aujourd’hui, en matière de compliance (anti-corruption, devoir de vigilance, conformité bancaire dont LCB FT, données personnelles, sanctions et embargos), d’éthique des affaires et de droit pénal des affaires, des groupes du CAC 40 comme des ETI, françaises et/ou étrangères, tant en amont, dans le cadre de missions préventives, qu’en aval, en matière de précontentieux et contentieux, devant les autorités de contrôle et de régulation (AFA ; AMF ; ACPR ; DGCCRF) et les juridictions civiles comme pénales (PNF, Tribunal Correctionnel).

Avocat aux Barreaux de Paris et de Rome, Lionel Lesur anime le département Concurrence & Distribution et intervient dans le département Corporate-M&A / Private Equity du cabinet Franklin Société d’avocats, dont il dirige également le Desk italien.
 
Lionel dispose d’une expérience importante en matière de droit de la concurrence, en particulier s’agissant de notifications multi-juridictionnelles de concentrations et de procédures de cartels et d’abus de position dominante, tant au niveau français qu’européen. Dans ce cadre, Lionel intervient également en matière de private enforcement, de droit de la distribution, de conformité concurrence, et de contrôle des investissements étrangers.
 
Lionel conseille des sociétés françaises et internationales appartenant à des secteurs industriels très variés, notamment la Santé, le Luxe et la Tech, ainsi que des fonds d’investissement et top managers. Son expérience inclut également la négociation de rapprochements d’entreprises sous toute forme (fusions-acquisitions, LBOs, joint-ventures, investissements minoritaires, etc.) et contrats commerciaux complexes, ainsi que l’assistance à des opérateurs étrangers souhaitant s’implanter et se développer stratégiquement en France.
 
Il enseigne régulièrement au sein d’universités et d’écoles de commerce de premier plan, notamment, outre Paris II Panthéon-Assas : Aix-Marseille et l’ESCP, tant en M&A qu’en droit de la concurrence et est un membre actif de l’IBA et de l’AIJA.

Valérie Moumdjian est consultante, spécialisée dans les domaines de l'Audit Interne et de la Gestion des Risques.
Elle a notamment une expérience de dix années en cabinet, d'abord en audit et commissariat aux comptes chez EY, puis chez SP 2000, un cabinet spécialisé dans le conseil auprès des collectivités locales pour les assister dans l'audit et la renégociation des contrats de délégation de services publics. 
Elle a ensuite exercé des fonctions financières, notamment en tant que Directrice des Financements et de la Trésorerie du Groupe Rhodia.
Puis, pendant dix ans, elle a été Directrice de l'Audit Interne, de la Gestion des Risques et du Contrôle Interne dans différents Groupes (Rhodia, Solvay, Publicis).
Elle a été administratrice de l'Ifaci (Institut Français de l'Audit et du Contrôle Internes) de 2017 à 2023.
Depuis 2018, elle enseigne le module "Audit et Contrôle Internes" dans le cadre de la formation certifiante "Administrateur de Sociétés" de l'Institut Français des Administrateurs (IFA) en collaboration avec Sciences Po Executive.
Elle siège, en tant que personnalité qualifiée, au sein du Comité Interministériel du Contrôle et de l'Audit Internes (CICAI).

Après une première expérience dans les assurances, Patrice YERMIA rejoint le groupe Total en 1994 où il a occupé plusieurs postes de responsable juridique. En 2009, il rejoint la direction juridique de Total SA pour diriger le département Management et Développement, dont l’objectif est d’assister le General Counsel dans le management de la fonction juridique et la prévention des risques juridiques.

De 2013 à 2017, il est nommé directeur Conformité et Responsabilité sociétale, en charge notamment de l’élaboration et du suivi des programmes de conformité tels que l’anticorruption, l’antitrust, les sanctions économiques internationales et le contrôle des exportations ainsi que la protection des données personnelles.

Depuis septembre 2017, il est nommé directeur juridique de Total Marketing & Services (Activités dans 110 pays, 158 juristes répartis dans le monde).

Hans-Hermann Aldenhoff is Partner and Head of EU Client Relations of the international law firm Simmons & Simmons LLP. He is based in Germany, but has previously held positions both within private practice as well as corporations in all of the United States, South Africa, Thailand and Singapore.
A graduate of the University of Münster, Germany (Dr jur), and Sydney University, Australia (LL.M.), Hans-Hermann began his career working for Deutsche Bank and Allianz before joining Simmons & Simmons where he has been a Partner since 2002.
Over the years, Hans-Hermann has advised clients around the world in compliance matters, including most recently the US Government in relation to the Volkswagen monitorships. In addition, he frequently acts as independent expert including for Worldbank in the context of Debarment Proceedings. In addition to his legal practice, he has worked as an expert for the German Bundestag and for the United Nations in the autonomous Palestinian territories.
KEY THEME OF HANS-HERMANN ALDENHOFF’s SPEECH
Personal liability of compliance officers – A journey around the world

Hans-Hermann Aldenhoff est associé au sein du cabinet d’avocats Simmons & Simmons LLP, où il est également en charge de l’initiative EU Client Relations. Il est basé en Allemagne. Il a précédemment été avocat et juriste d’entreprise aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Thaïlande et à Singapour.
Diplômé de l'université de Münster, en Allemagne (Dr jur), et de l'université de Sydney, en Australie (LL.M.), Hans-Hermann a commencé sa carrière en travaillant pour la Deutsche Bank et Allianz avant de rejoindre Simmons & Simmons LLP où il est devenu associé en 2002.
Au cours de sa carrière, Hans-Hermann a conseillé des clients du monde entier sur des questions de compliance, y compris, récemment, le gouvernement américain concernant des contrôles à l’égard de Volkswagen. En outre, il intervient fréquemment en tant qu'expert indépendant, notamment pour la Banque mondiale dans le cadre de procédures de sanction. En plus de sa pratique juridique, il a travaillé comme expert pour le Bundestag allemand et pour les Nations unies dans les territoires palestiniens autonomes.
THEME DE LA CONFERENCE DE HANS-HERMANN ALDENHOFF
La responsabilité personnelle des compliance officers - Un voyage autour du monde

M. Bonucci est un avocat franco-italien basé à Paris. M. Bonucci a commencé sa carrière en 1988, en travaillant pendant cinq ans au bureau juridique de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Il a ensuite rejoint la direction juridique de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), où il a travaillé pendant 26 ans, dont 14 ans en tant que directeur des affaires juridiques. Il a ensuite été, jusqu'à récemment, associé au sein des pratiques Global Trade et Investigations & White Collar Defense chez Paul Hastings, bureau de Paris.

Il est l'une des voix internationales les plus éminentes en matière de lutte contre la corruption et les pots-de-vin et de conduite responsable des entreprises, ayant contribué aux efforts de l'OCDE dans ces domaines pendant plus de deux décennies. A ce titre il a travaillé avec des institutions internationales telles que l'Union européenne, le G20, le GAFI, le FMI, la Banque mondiale et le système des Nations unies.

M. Bonucci est titulaire d'une maîtrise en droit international public de l'université de Paris X-Nanterre, d'une maîtrise en administration internationale de l'université de Paris II-Assas et d'une maîtrise en droit international et comparé de l'université de Notre Dame.

M. Bonucci est actuellement vice-président de la Société française de droit international, membre du conseil d'administration de l'Institut de Bâle sur la gouvernance et de la Coalition pour l'intégrité. M. Bonucci est également membre du comité d'éthique du comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024.

Marie COLLIN est Présidente de la société Eole Business, société spécialisée dans le Conseil et la formation professionnelle dans le domaine de la Conformité en Banque -Assurances.
 
Après des études de droit public et des interventions comme enseignante à l’Université Paris X en droit Constitutionnel, elle a intégré une direction Conformité d’un Grand Groupe bancaire et s’est spécialisée dans le domaine assurantiel.
 
Elle accompagne aujourd'hui les "Entreprises" dans tous les sujets relatifs à l'Ethique, la Déontologie et à la Conformité dans l'Assurance et/ou la Banque. Spécialisée dans la distribution des produits d'assurance (DDA) et tous les sujets relatifs à la Protection de la clientèle.

Passionnée par tous les métiers relatifs à l'intermédiation et à la Réforme du courtage et à ses conséquences , elle interviens à l’Université , à l'ENASS en Master 2 d'Assurances, et au master de Banque, Finance, Assurances de l'Université Paris Ouest et au Centre de Formation Permanente (CFP) de l'Université Panthéon-Assas et à l’IFPASS (Institut de formation des professionnels de l’Assurance).
 
Elle sors des frontières en allant au Luxembourg, et dans les pays du Maghreb pour enseigner.

Christian Dargham est avocat associé au sein de cabinet Norton Rose Fulbright, et il en dirige le département contentieux et éthique des affaires à Paris. Outre le contentieux et l’arbitrage, son activité englobe l’anti-corruption, les sanctions internationales et les droits de l’homme en entreprise, aussi bien dans le cadre de la mise en place de procédures de compliance que lors d’enquêtes, notamment internes, portant sur ces sujets.

Christian intervient régulièrement dans ces domaines à l’occasion de conférences et de modules d’enseignement en France et à l’étranger. Il est l’auteur de nombreuses publications et il est notamment membre du comité scientifique de la Revue Internationale de la Compliance et de l’Ethique des Affaires. Son intervention dans le DU porte sur les due diligence sur les tiers.

Fondateur de Tirezias, cabinet de conseil en conformité et en gestion des risques créé en 2019, Xavier Guizot accompagne ses clients dans leur mise en conformité à la loi Sapin 2, à la loi sur le devoir de vigilance et à la prévention des pratiques anticoncurrentielles. Il intervient notamment dans le cadre de la réalisation de cartographies des risques, de l’élaboration des cadres de références, de la conception et l'animation de modules de formation et de sessions d’échanges mais aussi en tant que conseil dans le déploiement opérationnel et effectif des dispositifs ainsi que dans la gestion des cas sensibles, par exemple dans le cadre d’enquêtes internes.
Il était précédemment Directeur Risks & Compliance du Groupe Carrefour pendant plus de 10 ans, en charge de la gestion des risques et des assurances, de la sécurité et de la sûreté, de l’éthique et de la conformité. Avant de créer cette fonction, il a exercé comme délégué à l’intelligence économique et directeur prévention des risques, après avoir été chargé de mission auprès du secrétaire général du Groupe pendant 5 ans. Il est diplômé en Finances de l’Université Catholique de Louvain.

Dominique Laymand est Of Counsel au sein du cabinet d'avocats international 
Clifford Chance et un membre-clé des groupes mondiaux Compliance, ESG, et Healthcare & Life Science du cabinet.

Dominique est également coach professionnel, et accompagne dans ce cadre les personnes dans le développement de leurs compétences professionnelles et personnelles afin de leur permettre de libérer tout leur potentiel et leur impact au profit de leur entreprise ou organisation.

Avant de rejoindre Clifford Chance, Dominique était vice-présidente exécutive, responsable de l'éthique et de la responsabilité sociale chez Ipsen, où elle rendait compte directement au directeur général et était membre de l'équipe dirigeante. Elle a dirigé le Département Responsabilité sociale et éthique des affaires, sur la base d'une vision d'intégrité des affaires.

Auparavant, Dominique a occupé le poste de vice-présidente EMEA pour la compliance et l'éthique chez Bristol Myers Squibb.

Dominique Laymand est présidente honoraire d'ETHICS, la société internationale des professionnels de l'éthique et de la compliance dans le secteur de la santé. La mission d'ETHICS est d'être reconnue comme une association internationale indépendante de professionnels. ETHICS établit des normes d'éthique et de compliance, et façonne et influence les stratégies dans l'environnement changeant de la santé pour le bénéfice ultime des patients et de la société en général. ETHICS contribue ainsi au développement des professionnels de l'éthique et de la compliance.

Dominique est un membre actif de diverses associations et comités de l'industrie pharmaceutique, qui abordent de manière proactive les questions de confiance, de réputation, de compliance et d'éthique. Dominique dispense des formations en matière d'éthique et de compliance dans de nombreux domaines.

Olivier Lyon Lynch : assiste les institutions financières dans le cadre de leurs contentieux devant les juridictions et les autorités de régulation (AMF, ACPR).
 
Il les conseille également en matière de réglementation bancaire et financière.
 
Avant de rejoindre le cabinet Jeantet, Olivier a développé une expertise en contentieux des affaires au sein de différents cabinets d’avocats.

David Pagès est Directeur du Contrôle des Exportations du Groupe Safran. Il a rejoint Safran en 2012 en tant qu’Export Control Manager au sein de la société Safran Aircraft Engines. Il était en charge de la conformité de plusieurs programme aéronautiques et spatiaux, ainsi que de l’analyse des réglementations applicables. Il est devenu Deputy Group Export Control Officer au siège du Groupe Safran en 2017, puis Group Export Control Officer en 2021.

Il est en charge de définir et piloter la politique générale de Safran en matière de contrôle des exportations, coordonner et supporter les filiales du Groupe, et représenter celui-ci auprès des autorités de contrôle et des groupements professionnels.

Avant de rejoindre Safran, il a débuté sa carrière dans le domaine du Contrôle des Exportations dans l’administration française au sein du Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale, ainsi qu’au Service des Biens à Double Usage. David est titulaire de deux Masters, un en Histoire Contemporaine des Relations Internationales, et l’autre en Etudes Stratégiques et Politiques de Défense.

Malika Aït-Mohamed Parent is an international good-governance / anti-corruption expert specialized in International Cooperation, with 30 years’ humanitarian experience which required field missions in 93 countries.

She is an elected member, by States constituencies, of Oversight Committees in the UN System: UNHCR, Independent Audit and Oversight Committee (IAOC); ILO, Independent Oversight Advisory Committee (IOAC); FAO, Oversight Advisory Committee (OAC).

She is frequent visiting faculty at the International Anti-Corruption Academy since 2016 and a faculty member of Geneva University (Master of Advanced Studies European and International Governance), Paris II Assas (Compliance Diploma), Haute Ecole de Suisse Occidentale – HEG (Bachelor), Geneva School of Diplomacy (bachelor’s in international relations).

Chair of the ICRC-IFRC Joint statutes Commission since 2019, she also registered as Anti-Corruption / Good governance expert at the Council of Europe, Economic Crime and Cooperation Division, and performed diagnostics in 2021 and 2022.

Supportive to transition mechanisms, she served as Chief Ethics Officer at the Global Fund in 2022 and as Senior Adviser to WHO DG on Ethics functions in 2023.

Auditor, she performed ISO audits: ISO 37001 (Anti-Bribery Management Systems) in
Banking industry, Switzerland (2018), France (2019), Morocco (2019, 2022); Gaz industry, France (2020, 2022); Public sector (2022); ISO 37301 (Compliance Management Systems) in Global Mobile industry in Nigeria, Guinea Conakry, Cameroon, Rwanda, Liberia (2022); ISO 17021-9 (Conformity Assessment for bodies providing audit & Certification of management systems) Certification activity (2021); Training activity (2021); Ethics & Impartiality (2021).

Former Under-Secretary General at the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Malika holds a Masters’ degree in economics (Sorbonne University), a Master’s in management (McGill University), an International Master’s Programme in Management (cross-continental consortium), and a Master of Arts in Anti-Corruption Studies (IACA).
October 2023

Depuis octobre 2019, M. Jean-François BOHNERT est le procureur de la République financier, chef du parquet national financier près le Tribunal judiciaire de Paris.

A sa sortie de l’Ecole Nationale de la Magistrature (promotion 1985), il a commencé sa carrière comme substitut du procureur de la République à Strasbourg en janvier 1987, avant d’être détaché comme magistrat militaire auprès des Forces françaises stationnées en Allemagne. En 1998, il a été nommé magistrat de liaison en Allemagne (à Bonn, puis à Berlin), avant de rejoindre l’Unité de coopération judiciaire européenne EUROJUST en 2003 comme représentant adjoint de la France. De 2007 à 2019, il a exercé des fonctions de responsabilité successivement au parquet de Dijon (procureur adjoint), au parquet général de Bourges (avocat général), au parquet de Rouen (procureur de la République) et au parquet général de Reims (procureur général).

M. BOHNERT a été membre du collège de l’Autorité de la concurrence (2016-2019) et représente la France au sein du Conseil consultatif des procureurs européens du Conseil de l’Europe. Il préside depuis 2002 l’association des juristes français et allemands (AJFA).

Céleste est cofondatrice et Présidente d’EuroCompliance.
Elle a travaillé auparavant pendant 10 ans au sein du groupe de certification SGS, en qualité de Regional Manager sur les activités d’audit social puis en tant que Global manager des services anticorruption, après avoir occupé le poste de Social Compliance Manager chez Decathlon.

Au-delà de ses fonctions managériales, Céleste garde des activités opérationnelles importantes comme Responsable d’audit, pour des grands groupes, des PME et des organisations publiques. Elle a également été moniteur en partenariat avec le département intégrité de la Banque Mondiale.

Céleste participe au chapitre français de la Commission de normalisation Gouvernance et conformité (TC 309) qui contribue à l’élaboration et au suivi des normes ISO qui relèvent de ces thématiques – telles que l’ISO 37001 (système de management anticorruption), l’ISO 37301 (système de management de la conformité) ou encore l’ISO 37002 (système de management des alertes).

Jan Dunin-Wasowicz est avocat associé et co-président du groupe Sanctions, Contrôles des exportations et Lutte contre le blanchiment d’argent du cabinet Hughes Hubbard & Reed à Paris. Il est également membre des groupes Anti-corruption et Enquêtes internes et Arbitrage du cabinet. Diplômé de Sciences Po, de l’Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne et de la Columbia Law School, il est inscrit aux Barreaux de Paris, New York et du District of Columbia. 
 
Sa pratique se concentre sur la conformité transfrontalière, les enquêtes internes et gouvernementales multi-juridictionnelles, ainsi que sur le règlement des différends internationaux. Ayant reçu une formation juridique complète dans les systèmes de « common law » et de droit civil, Jan a des compétences uniques pour aider les entreprises multinationales à résoudre leurs problématiques transnationales les plus complexes. Jan a une expérience particulière avec les sanctions économiques et le contrôle des exportations sur un large spectre de situations, allant du conseil, à la due diligence renforcée, aux enquêtes et aux contentieux liés à ces sujets.
 
Jan a donné des conférences et enseigné à Sciences Po, à la Sorbonne, à l’Institut universitaire européen, ainsi qu’à l’International Anti-Corruption Academy. Il est Associate Fellow du Royal United Services Institute à Londres et a été Président du Anti-Corruption Law Interest Group de l’American Society of International Law. Il a fait partie du groupe de travail du Conseil national des barreaux (CNB) de France sur l’élaboration du Guide pour accompagner les avocats français en matière d’enquêtes internes. Il contribue règlement à de nombreux articles dans des journaux et des revues économiques et juridiques et est également le coéditeur d’un ouvrage collectif sur « La transnationalisation du droit de la lutte contre la corruption » (Routledge, 2020).

Docteur en droit privé spécialisé dans la veille réglementaire bancaire, Emmanuel Jouffin enseigne également le droit des nouvelles technologies auprès des universités de Paris II, Montpellier et Dauphine.

Membre du Conseil scientifique de l’Association Nationale des Juristes de Banque, il en a été le vice-président pendant 10 ans. Il a également été administrateur de l’Association Française des Docteurs en Droits.

Il co-animé pendant 10 ans la chronique régulation et conformité de la revue Banque & droit. Il dispense des formations en cyber sécurité auprès d’HS2.

Denise Lebeau-Marianna est associée, responsable du département Propriété Intellectuelle et Technologie de l’Information du cabinet DLA Piper en France. Son domaine d’expertise est la protection des données personnelles et  la cybersécurité, où elle a plus de 25 ans d'expérience. Elle est reconnue comme experte dans ces domaines.

Outre les programmes de conformité dans les domaines de la protection des données et la cybersécurité, elle assiste les clients multisectoriels de DLA Piper plus particulièrement sur les aspects « protection des données personnelles » dans le cadre de la mise en place de systèmes d’alerte éthique ou d’évaluation visant à assurer la transparence financière ainsi que le respect des lois anti-corruption, anti-blanchiment, anti-contrefaçon, lutte contre la fraude et contre le financement du terrorisme. Elle assiste également les clients avec l’équipe d’avocats spécialisés en  « compliance », dans le cadre des enquêtes internes, procédures d'e-discovery et les conséquences des lois de blocage.

Elle est amenée à conseiller les clients en cas d’enquêtes de la CNIL et ou de procédures contentieuses devant la CNIL, les tribunaux administratifs et les tribunaux civils et commerciaux.  Elle est régulièrement sollicitée sur les problématiques de gouvernance des données, de transferts de données hors Union Européenne et évaluations d'impact des transferts ainsi que les projets impliquant des technologies de pointe (intelligence artificielle, metaverse, NFT, etc.).

Astrid Mignon Colombet est avocate associée du cabinet August Debouzy, spécialisée en droit pénal des affaires.
Depuis près de vingt ans, Astrid a contribué à des dossiers de défense pénale complexe ayant une dimension internationale (crash du Concorde, naufrage de l'Erika, explosion d'AZF, CJIP transnationale). Elle défend les entreprises et les dirigeants devant les juridictions pénales et les assiste sur des sujets sensibles tels que la gestion de crise, les accords de justice négociée, les enquêtes internes ou les programmes de mise en conformité et de gouvernance.
Astrid enseigne le droit pénal économique à Sciences Po Paris, publie régulièrement des articles dans des revues de droit européen et français, et est un membre actif de l'International Bar Association (co-présidente du comité pénal de l'IBA (2019-2020) et chargée de liaison au comité d'éthique professionnelle (2023-2024)).
 
Elle a été distinguée individuellement dans les catégories « Droit pénal des affaires » et « mise en conformité et investigations » par les prestigieuses et principales sociétés indépendantes de recherche juridique Chambers & Partners Europe 2023 et Legal 500 EMEA 2023.

Martine Samuelian : intervient dans le domaine des services bancaires, d’investissement et de paiement comme en réglementation des assurances.

Elle assiste également les clients dans le cadre de dossiers contentieux bancaire et financier (juridictions judiciaires civiles et pénales ou autorités administratives indépendantes telles que les Commissions des Sanctions de l’AMF et de l’ACPR, la BCE).

Cette spécialiste du regulatory anime une solide équipe dédiée aux problématiques de conformité, de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, d’exigences prudentielles, de gouvernance et de blockchain, et accompagne, depuis plus de 30 ans, les banques, les entreprises d’investissement, les sociétés de gestion de portefeuille, les compagnies d’assurance, les prestataires de services de paiement et des fintechs françaises et internationales ainsi que leurs dirigeants, en matière de réglementation applicable.

Ses clients reconnaissent sa technicité en matière financière et sa connaissance des marchés, des acteurs, des produits et des régulateurs, ce qui fait d’elle un interlocuteur incontournable pour les directions générales, juridiques et de la conformité de ces établissements.

Elle met également son expérience au service des autres clients du cabinet notamment en matière de gouvernance, de gestion des risques, de conformité et d’anti corruption.

Martine Samuelian est membre du Conseil des Associés de Jeantet.